湘政简准字〔2019〕24号

 

国  资  简  报

 

 

2022年  第52期

 

 

 

湖南省国资委                      2022年11月17日

 

 

加强董事会决策全过程管理

促进企业高质量发展

 

近年来，按照省国资委统一部署，湘投集团致力于加强和规范董事会建设，始终坚持战略导向，突出科学决策、规范决策、高效决策，严格落实决策执行，推动企业核心竞争力和经营质效不断提升。

一、当好省级能源集团的“方向标”

一是突出使命，精心把准决策方向。湘投集团董事会认真学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，深入研判大势，以落实“三高四新”战略定位和使命任务作为决策最高准则，奋力打造综合性能源投资建设运营省级平台。先后召开外部董事沟通会、外部董事务虚会、董事会战略研讨会，凝聚共识，确定“多能互补保障有力、‘一核两辅’协同发展”的发展战略，围绕“服务湖南能源战略和能源供应与安全、助力战略性新兴产业发展”，打造智慧能源、多式能源系统集成，高端新型钛材钛件原创技术策源地，建设国内一流的综合性能源企业。

二是突出规范，精心设计顶层制度。湘投集团积极构建以章程为基础，党委会、董事会、总经理办公会议事规则和专门委员会工作规则、董事会向经理层授权管理办法等其他各项决策类管理办法相支撑，发挥不同治理主体作用的“1+3+N”决策体系。细化权责清单和决策流程，厘清党委、董事会和总经理职责，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

三是突出高效，精心构筑管控机制。集团董事会强化战略管控和动态授权，不断加强全面预算管理，规范预算内授权子企业决策事项范围，预算外事项严格由董事会审议；不断优化母子管控体系，支持子企业董事会依法依规行权履职。针对不同行业、不同层级、不同股权结构、不同发展阶段的子企业，实现差异化、精准化放权授权，实现决策下移、经营前移。同时，还建立有效的外部董事沟通机制，将外部董事当“家里人”，做到信息全开放、调研全覆盖，帮助外部董事全面掌握集团情况，推动董事会与党委、经理层形成治理合力。

二、当好产业升级的“定盘星”

一是坚持审慎务实，加强科学决策。集团董事会严把议案质量关，充分听取专家意见，坚持议案“五不上会”，有效规避决策风险。即未经党委会前置研究不上会，不提前沟通不上会，重点项目不调研不上会，存在重大分歧不上会，风险评估不到位不上会。同时，充分发挥专业委员会的作用，坚持会前开展深入调研和充分酝酿，形成专业意见建议。外部董事全部进入各专门委员会，审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会主任全部由外部董事担任。

二是坚持专注专业，聚焦主业布局。集团董事会聚焦主业主责和“双千”目标，大力推进市场开拓和资源整合，集团“一核两辅”产业格局不断夯实。针对能源核心主业，优化存量，推进电力板块整合，建强能源投资平台，提高运行效率；聚焦增量，仅用1年时间签署的电力装机协议就超900万kw，并战略性参股电力上下游企业，一批能源项目陆续进入实际开工阶段。针对战略性新兴产业，坚持强优势、补短板、破难题，不断强化技术攻关和研发投入，高附加值产品比重不断增长，企业盈利能力持续增强。针对金融资产投资与管理板块，完成基金创投板块改革重组，重塑湘投基金品牌，恢复投资板块利润“蓄水池”功能，提升金融资产投资板块的运行质量。

三是坚持改革创新，推进价值创造。推动“三项制度”改革激活力，建立起能上能下、能多能少、能进能出的“三能”机制。抓好“科改示范”提能力，坚持市场化改革和提升自主创新能力“双轮驱动”，推动金天科技、中南智能两户企业转变体制机制、提升竞争能力，打造国家和全省国有科技型企业改革样板。推进“数字转型”强动力，承担湖南国资云建设运营任务，助力湖南国资国企数字化转型。

三、当好高质量发展的“质检员”

一是实时跟踪，确保决议落地。湘投集团建立董事会决议跟踪与反馈机制，强化决策执行能力。董事会定期听取预算执行、生产经营和重大决策执行情况汇报，通过定期下发督办函、督办通报等方式推动决议有力执行，形成有效闭环管理。今年以来，董事会通过的60项决议中，40项决议已全部完成，21项决议按计划有序推进。

二是现场督导，开展重点检查。集团董事会把深入一线督导摆在重要位置，坚持集中与个别、重点与专题相结合，制定董事会年度调研督导计划，今年已开展集中调研2次，重点项目调研3次，针对规范董事会建设、提质增效、深化改革、安全生产等重点领域进行专项督导，覆盖三大主业23家各级子企业，掌握第一手资料，推进决议执行。

三是动态管控，强化评估评价。湘投集团坚持召开年度董事会、战略研讨会及外部董事务虚会，深入研讨集团战略规划，听取重大决策执行情况、重大风险监测情况，及时开展投资项目后评价工作，评估效果，纠偏校正。对投资项目在执行中发生重大变化的，及时专题研究，适时进行调整。（湘投集团、董事会处）

报：省委，省人大，省政府，省政协领导，

国务院国资委办公厅，省委办公厅，省政府办公厅。

送：委领导。

发：委机关各处室，省属监管企业，市州国资委。

编发：省国资委办公室