湘政简准字〔2019〕24号

 

国  资  简  报

 

 

2021年  第51期

 

 

 

湖南省国资委                     2021年12月17日

 

 

省建工集团聚焦“四个建设”推动

子企业规范董事会建设

 

湖南建工集团在省委省政府的统一部署和省国资委的具体指导下，聚焦思想建设、制度建设、队伍建设、机制建设，一体化统筹推进子企业董事会建设工作，全面提升公司治理效能。2021年，集团先后落地了一大批国内海外优质项目，位列“ENR国际承包商250强”第180位、“中国企业500强”第223位，7家子公司获评湖南省“建筑强企”称号。

一是统一思想认识，主动适应变化。集团主动适应国企改革新形势、新变化、新要求，落实完善中国特色现代企业制度要求，把引进外部董事、建立规范董事会作为推动企业高质量发展的重要抓手。集团党委、董事会先后召开3次会议，就引进外部董事工作进行专题研究，最终达成一致共识，坚持上下“一盘棋”，制定“1+7+N”总体方案，分步实施，统筹推进董事会建设工作。目前集团所属各级子公司均实现了董事会应建尽建、配齐建强，7家重要子企业董事会全部实现外部董事占多数。

二是健全制度体系，实现规范运作。组织子公司对标董事会建设要求，健全完善董事会议事规则及相关工作制度5项，针对董事会6项职权分别制定两类企业落实董事会职权授权事项清单，印发子公司外部董事选聘和管理办法、子公司董事会及董事评价办法等，涉及董事选聘、履职管理、工作保障、考核评价、责任追究等5个方面25项内容，董事会规范运作的“制度树”基本形成。同时围绕集团“3333”发展战略蓝图，全面强化风险管理，先后修订完善内部管理制度10项，企业风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系基本趋于完备。

三是加强队伍建设，提高履职能力。建立子公司外部董事人才库，按照“专职、专业、专管、专用”的原则，从现职领导人员中选聘11名工作经验丰富、熟悉企业改革发展和生产经营情况的人员、3名主持过分子公司全面工作的人员转任子公司外部董事。同时从集团中层后备干部人员中选拔7名具有法律专业背景、管理经验丰富的人才担任子公司董事会秘书,并举办业务培训班，强化相关人员合规履职能力。选聘的首批14名外部董事和7名董事会秘书均已到7家子公司上岗履职。

四是完善运行机制，确保科学决策。集团及7家子公司均按要求设立董事会办公室，配备董事会秘书。集团以董事会办公室为依托，搭建子公司外部董事沟通交流平台，对子公司外部董事进行集中管理。各子公司董事会办公室先后安排外部董事外出调研21次、参加培训8次，为外部董事履职提供有效支撑。同时出台《关于进一步推进集团所属子公司董事会建设的指导意见》《关于理顺党委会、董事会相关工作的规定》，清单化、模板化董事会及专门委员会会前、会中、会后的具体操作流程，建立董事会工作联络员制度，先后7次派联络员列席子公司董事会，督导下属子公司规范董事会运作。2021年集团及子公司共召开董事会225次，审议议题1629个，否决议题13个，暂缓24个。

 

 

 

（省国资委企业改革处） 

 

 

报：省委，省人大，省政府，省政协领导，

国务院国资委办公厅，省委办公厅，省政府办公厅。

送：委领导。

发：委机关各处室，省属监管企业，市州国资委。

编发：省国资委办公室